Новости
19.09.17
Какие документы вправе запрашивать банк у предпринимателей на основании 115-ФЗ
Банковскую деятельность регулирует огромное число всевозможных законов и подзаконных актов. Один из таких документов – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ссылаясь на его нормы, банки требуют у клиентов массу разнообразной документации. Перечень документации весьма обширен.